SANEA

EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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A pesar de lo reciente de su regulación normativa, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales han experimentado un rápido desarrollo que hace necesaria una acción formativa como la presente, que pretende dar a conocer a los alumnos asistentes a la misma sus principales aspectos legales, operativos y de gestión.

Objetivos

Temario

Diploma acreditativo

Material didáctico

Metodología

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